Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland er en filial til Nordea Bank Abp, Finland.
Tilsyn føres af det finske Finanstilsyn i samarbejde med ECB og i Danmark af Finanstilsynet, som løbende undersøger de finansielle virksomheders forhold.
Efter hver inspektion i Nordea Danmark udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som Nordea Danmark kan vælge at offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som penge- eller realkreditinstituttet har modtaget fra Finanstilsynet.
Se Finanstilsynets rapporteringer om Nordea Danmark nedenfor:
Redegørelse om hvidvaskinspektion – korrespondentforbindelser
Åbner i nyt vindue
Redegørelse om hvidvaskinspektion - kontanthåndteringÅbner i nyt vindue
Redegørelse om inspektion af nedskrivninger på erhvervskunderÅbner i nyt vindue
Afgørelse om påbud om inddrivelse af fejlbehæftet gæld samt informationÅbner i nyt vindue
Redegørelse om inspektion af boliglån til ejer- og fritidsboliger
Åbner i nyt vindue
Redegørelse om undersøgelse af håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus
Åbner i nyt vindue
Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Nordea – transaktionsovervågning
Åbner i nyt vindue
Redegørelse om påbud til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland – rettidig udsendelse af omkostningsrapporterÅbner i nyt vindue
Redegørelse om hvidvaskinspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Åbner i nyt vindue
Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (lån til køb af virksomheder)Åbner i nyt vindue
Finanstilsynets Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (lån til køb af ejerbolig i vækstområder Åbner i nyt vindue
Fra udgangen af 2019 er det aftalt med Finanstilsynet og Nordeas hjemlandstilsyn, at Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland ikke længere offentliggører tilsynsdiamanten.
.svg)